安徽万通快车道股份有限公司

Anhui Expressway Company Limited

(股份有限公司在中华人民共和国登记簿)

2013岁

           2014 年 3 月 28 日

                (A 股)

                                   要紧情绪

一任一某一是第一任一某一。、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级管理人员使安全年度公报使满意的真实、

正确、直接地,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或成功地失误,承当个人的和协同法律责任。。

    二、除个人的争辩外,李杰志博士不克不及列席董事会。,剩余部分董事列席董事会讨论会。

讨论会。

    三、普华永道通道财务主管公司(特殊普通合伙人身份)、翼道财务主管

分部(香港财务主管公司)发行物基准无资格的审计代表。

    四、公司董事长周仁强博士,副总统谢欣宇博士,梁冰女副总统兼财务经理

有某种文科知识的人宣言:确保年度公报中决算表的忠诚、直接地。当年公司审计任命的财务音色

校验过的。。

    五、董事会论述留边分配事件音色:鉴于公司的法定留边

余公积金累计额已成功总极好的的 50%前文,从此处,当年将不举行渗出。。2013 年度本公司