纽带信号:600857 证券缩写:工程大学人员 序列号:PRO2014-013

哈工大首创科技利益股份有限公司

董事退职环行的书

董事会和公司整个的董事抵押权、给错误的劝告性国家或严重未,又其内容的的忠实。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

本董事会于2014年3月7日收到公司董事胡慷教员和董事曾令国教员的写退职报告。内容公司经管必要,Hu Kang教员和增玲国从今以后辞去公司董事的功能。。Hu Kang教员和增玲国教员退职了。,董事会有6名董事。,董事人数不少于法定最小量人数,它不熟练的缠住物董事会的规则任务。。依据公司条例、公司条例的有关规则,Hu Kang和增玲国退职报告失效。。

本董事会对胡慷教员和曾令国教员在肩膀董事持续为公司开展做出的奉献表现不掺假的的谢谢!

特意地环行的。

哈工大首创科技利益有限董事会

第十3月14日二

纽带信号:600857 证券缩写:工程大学人员 序列号:PRO2014-014

哈工大首创科技利益股份有限公司在四周2014年第一暂时伙伴大会增强暂时提案的公报

董事会和公司整个的董事抵押权、给错误的劝告性国家或严重未,又其内容的的忠实。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

一、暂时提案增强的阐明

(1)增强暂时提案的伙伴大会:第一提案。

(二)公司于2014年3月4日在奇纳河纽带报发行。、《上海纽带报》及上海纽带市所网站上引人注目见报了《哈工大首创科技利益股份有限公司聚集2014年第一暂时伙伴大会的环行的》,上海子午圈投入开展股份有限公司,在2014年3月9日(这次暂时伙伴大会聚集10新来)高处暂时提案并写适用于董事会。

(三)暂时提案的增强。

1、消灭龚东胜公司董事暂时提案

依据公司声称书信,比照公司董事龚东升教员不克不及规则执行应和功能,为抵押权公司规则经纪和尝试,提请伙伴大会破除龚东升教员公司董事的功能。

2、在四周外加开票投票徐峻肩膀公司董事功能的暂时提案

徐峻契合《公司条例》、公司条例中董事资历的规则,并具有必然的生意经管经验,提请伙伴大会开票投票徐峻肩膀公司董事功能。

附简历:徐峻,男,汉族,1975年生,群众 ,交通大学人员上海较年长者最佳适配EMBA在读,曾任上海泽熙投入经管股份有限公司总经理店员,与公司或公司的刑柱伙伴及现实把持人不存在相干相干,未商定公司利益,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

3、卢永志中选为公司董事的暂时提案

卢永志恪守公司条例、公司条例中董事资历的规则,并具有必然的生意经管经验,提请伙伴大会开票投票陆永智肩膀公司董事功能。

附简历:陆永智,男,汉族,1972年生,群众, 工商经管硕士学历,弯垂下来的上海泽熙资产经管中心(普通停泊)较年长者研究员,曾任奇纳河国际金融股份有限公司推销的市部副总统,与公司或公司的刑柱伙伴及现实把持人不存在相干相干,未商定公司利益,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

4、在四周石振伟中选美国主席的暂时提案

魏世贞契合《公司条例》、公司条例中董事资历的规则,并具有必然的生意经管经验,提请伙伴大会开票投票魏世贞肩膀公司董事功能。

附简历:魏世贞, 男,汉族,1983年生,群众,工商经管硕士学历,弯垂下来的上海泽熙投入经管股份有限公司较年长者研究员,曾任奇纳河国际金融股份有限公司研究员,与公司或公司的刑柱伙伴及现实把持人不存在相干相干,未商定公司利益,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

(四)依据公司条例、《公司条例》等规则:独自或许商量商定公司3%不只是利益的伙伴,可以在伙伴大会聚集10新来高处暂时提案并写适用于大会召集人。董事会以为,上海子午圈投入开展股份有限公司在四周增强2014年第一暂时伙伴大会暂时提案的建议契合上述的规则,该新增的提案内容的属于伙伴大会学术权威搜索,现依据《公司条例》第五十三岁条瞬间款规则作出外加环行的,互插的新增提案适用于公司2014年第一暂时伙伴大会细想。除增强上述的暂时提案的事项外,董事会于2014年3月4日公布的《在四周聚集2014年第一暂时伙伴大会的环行的》中列明的伙伴大会聚集时期、位置、完全符合日期等支持物事项均未产生变换。敬请广阔投入者留神。

二、现将聚集公司2014年第一暂时伙伴大会的详细事项重行环行的列举如下:

(一) 聚集大会的基本情况

1、大会大会召集人:哈工大首创科技利益有限董事会

2、大会时期:2014年3月20日(周四)午前9:30,时期半晌

3、大会地址:公司大大会室(浙江省宁波市宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层)

4、大会方法:现场聚集

(二)大会细想事项:

1、细想据以取名董事鸟嘴相接触;

2、细想消灭龚东胜公司董事暂时提案;

3、细想在四周外加开票投票徐峻肩膀公司董事功能的暂时提案;

4、细想卢永志中选为公司董事的暂时提案;

5、细想在四周石振伟中选美国主席的暂时提案。

(三)大会列席男朋友

1、公司董事、监事和较年长者经管人员;

2、2014年3月13日(周四)为这次伙伴大会的伙伴完全符合日,在市完毕后的瞬间天,奇纳河纽带公司上海重要官职自动记录器缠住伙伴,有权列席伙伴大会。,可以付托代劳人染指开票。,伙伴代表不得译成公司的伙伴。;

3、公司法律顾问。

(4)大会完全符合方法

列席大会的缠住伙伴应出示身份证。、持股证实;付托物染指大会。,我要出示身份证。、校长身份证副本、代替物和缠住权证明。大肚子伙伴由法定代劳人列席大会,我要出示身份证。、营业执照硬拷贝和大肚子股缠住权证明;付托代劳人列席大会的,代劳人我要出示身份证。、大肚子伙伴单位营业执照硬拷贝、法定代劳人签发的写代劳人和缠住权证明。2014年3月19日午前9:00-11:30,午后1:30-4:30,到we的所有格形式重要官职完全符合。,异国伙伴可以经过邮寄方法满足需要。、肖像画法自动记录器。

(五)支持物

通信处:宁波市海曙区市合一直77号汇金大厦21层重要官职

邮 编:315000

联系电话:(0574)87367060

传 真:(0574)87367996

联 系 人:钟山、倪长青

(六)伙伴染指住房交易费。

特意地环行的。

哈工大首创科技利益股份有限公司

董事会

二 3月14日第十

附:批准付托书

授 权 委 托 书

we的所有格形式将批准给你。 教员(夫人)代表本单位(或本身)列席哈工大首创科技利益股份有限公司2014年第一暂时伙伴大会,并代表这次大会开票。。

客户署名(盖印): 主身份证号码:

商定利益的伙伴人数: 首要证券账目:

被信托者署名: 身份证号码:

指派日期:2014年 月 日

票据内容的 投票看待
商定 支持 弃权
1、据以取名董事鸟嘴相接触 —— —— ——
主管申请求职者:钱平      
2、消灭龚东胜公司董事暂时提案      
3、在四周外加开票投票徐峻肩膀公司董事功能的暂时提案 —— —— ——
主管申请求职者:徐峻      
4、卢永志中选为公司董事的暂时提案 —— —— ——
主管申请求职者:陆永智      
5、在四周石振伟中选美国主席的暂时提案 —— —— ——
主管申请求职者:魏世贞      

(凡例):1、付托人该当在付托书中商定。、“支持”、选择一点钟弃权的企图。 ”,在这关心的权利不注意对校长作出直言的的管理的。,被信托者有权按本身的希望停止投票。

2、本批准付托书的剪报、硬拷贝或按不只是体式便宜均无效。)